A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (22/10), a Operação Formigueiro, para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, perpetuados por doleiros que atuam no estado em apoio a grupos criminosos.
Cerca de 40 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre (7) e Estância Velha (2). As ordens judiciais são executadas em escritórios e residências dos investigados, que estariam atuando informalmente na condição de negociadores de câmbio, o chamado mercado negro ou dólar paralelo.
Um dos inquéritos teve origem a partir da identificação de um doleiro, alvo da operação, que estaria atuando junto com contrabandistas de cigarros investigados em outra operação da Polícia Federal.
O mercado ilegal de cambio, além do prejuízo ao Sistema Financeiro Nacional (evasão de manutenção de divisas não declaradas no exterior) e à Ordem Tributária (sonegação), muitas vezes está ligado à lavagem de dinheiro e operações de descaminho e contrabando.
Até o momento, são apurados os crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas (arts. 16 e 22 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional). A partir da coleta e da análise do material apreendido, poderão ser identificados outros crimes praticados pelos investigados. A ação de hoje conta com o apoio da Receita Federal.
A Operação foi denominada Formigueiro pela grande incidência de casos similares a serem apurados no Rio Grande do Sul, originados pela sua condição geográfica de estado de fronteira.
