A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (21/03), a Operação Harvest, para reprimir a evasão de divisas por empresas estabelecidas na fronteira do Brasil com o Uruguai e em Curitiba/PR.
Policiais federais cumpriram um mandado de prisão e quatro de busca e apreensão, além ordens judiciais para sequestro de bens e de valores que podem chegar a 2,3 bilhões de reais.
A investigação apura a atuação de um brasileiro residente em Montevidéu, no Uruguai, que administra seis empresas, sendo cinco delas com sede em Santana do Livramento e uma em Curitiba, no Paraná. O grupo de empresas se consolida como ferramenta de intermediação de pagamentos dos clientes, vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento estabelecidas no exterior, configurando a evasão de divisas.
As empresas investigadas também reinvestem por conta própria os recursos dos clientes brasileiros, tanto no mercado financeiro formal quanto em criptoativos.
Os investimentos são feitos totalmente à margem de qualquer autorização do Banco Central ou dos clientes e sem qualquer lastro financeiro de garantia.
Já há informações de centenas de clientes que não tiveram seus créditos ou resgates realizados pelas empresas do investigado.
